কেওয়াইএস নীতি

সর্বশেষ আপডেট: 20.08.2024

কোম্পানিটি "আপনার গ্রাহককে জানুন" নীতিগুলি মেনে চলে এবং মেনে চলে, যার লক্ষ্য ক্লায়েন্ট সনাক্তকরণ এবং যথাযথ অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আর্থিক অপরাধ এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করা৷

কোম্পানি অধিকার সংরক্ষণ করে, যে কোনো সময়, কোনো কেওয়াইসি ডকুমেন্টেশন জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য এটি একটি ব্যবহারকারীর পরিচয় এবং অবস্থান নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে Win.Casino. আমরা আইনি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে আমাদের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে পরিচয়টি পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত বা অন্য কোনও কারণে পরিষেবা, অর্থ প্রদান বা প্রত্যাহার সীমাবদ্ধ করার অধিকার রাখি

আমরা একটি ঝুঁকি ভিত্তিক পদ্ধতির নিতে এবং কঠোর কারণে অধ্যবসায় চেক এবং সব ক্লায়েন্ট চলমান পর্যবেক্ষণ সঞ্চালন, গ্রাহকদের, এবং লেনদেন. মানি লন্ডারিং প্রবিধান অনুযায়ী, আমরা কারণে অধ্যবসায় চেক তিনটি পর্যায়ে ব্যবহার, ঝুঁকি উপর নির্ভর করে, লেনদেন, এবং গ্রাহকের ধরন.

এসডিডি-সরলীকৃত যথাযথ অধ্যবসায় অত্যন্ত কম ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা প্রয়োজনীয় থ্রেশহোল্ডগুলি পূরণ করে না

সিডিডি-গ্রাহক যথাযথ অধ্যবসায় হ ' ল যথাযথ অধ্যবসায় চেকের মান, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাচাইকরণ এবং সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়

ইডিডি-উন্নত কারণে অধ্যবসায় উচ্চ ঝুঁকি গ্রাহকদের জন্য ব্যবহার করা হয়, বড় লেনদেন বা বিশেষ ক্ষেত্রে.

আলাদাভাবে এবং উপরোক্ত ছাড়াও, যখন কোনও ব্যবহারকারী Win.Casino এর অভ্যন্তরে কোনও পরিমাণ প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন বা সন্দেহজনক বলে বিবেচিত কোনও লেনদেন করার চেষ্টা করেন বা সম্পূর্ণ করেন, তখন তাদের জন্য সম্পূর্ণ কেওয়াইসি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক

এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, ব্যবহারকারীকে নিজের সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক বিবরণ ইনপুট করতে হবে এবং তারপরে আপলোড করতে হবে

সরকার জারি করা ফটো আইডির একটি অনুলিপি (কিছু ক্ষেত্রে আইডি নথির উপর নির্ভর করে সামনে এবং পিছনে)

আইডি ডক ধরে নিজেদের একটি সেলফি

ব্যাংক স্টেটমেন্ট /Utility বিল

"কেওয়াইসি প্রক্রিয়া" এর জন্য গাইডলাইন

আইডি প্রমাণ

স্বাক্ষর আছে

দেশ নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে একটি নয়:

অস্ট্রিয়া

ফ্রান্স এবং এর অঞ্চলগুলি

জার্মানি

নেদারল্যান্ডস এবং এর অঞ্চলগুলি

স্পেন

কমোরোস ইউনিয়ন

যুক্তরাজ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর অঞ্চলগুলি

সমস্ত এফএটিএফ কালো তালিকাভুক্ত দেশ,

অন্য কোন বিচারব্যবস্থা অঞ্জুয়ান অফশোর আর্থিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়.

পুরো নাম ক্লায়েন্টের নামের সাথে মেলে

নথি পরবর্তী 3 মাসের মধ্যে মেয়াদ শেষ হয় না

মালিক 18 বছরের বেশি বয়সী

বসবাসের প্রমাণ

ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বা ইউটিলিটি বিল

দেশ নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে একটি নয়:

অস্ট্রিয়া

ফ্রান্স এবং এর অঞ্চলগুলি

জার্মানি

নেদারল্যান্ডস এবং এর অঞ্চলগুলি

স্পেন

কমোরোস ইউনিয়ন

যুক্তরাজ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর অঞ্চলগুলি

সমস্ত এফএটিএফ কালো তালিকাভুক্ত দেশ,

অন্য কোন বিচারব্যবস্থা অঞ্জুয়ান অফশোর আর্থিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়.

পুরো নাম ক্লায়েন্ট এর নাম মেলে এবং আইডি প্রমাণ হিসাবে একই.

ইস্যু তারিখ: গত 3 মাসে

আইডি সহ সেলফি

উপরের আইডি ডকুমেন্টের মতো ধারক একই

খ. আইডি ডকুমেন্ট "1"হিসাবে একই. নিশ্চিত করুন যে ছবি/ID সংখ্যা একই

"কেওয়াইসি প্রক্রিয়া" সম্পর্কিত নোট

যখন কেওয়াইসি প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয় তখন কারণটি নথিভুক্ত করা হয় এবং সিস্টেমে একটি সমর্থন টিকিট তৈরি করা হয়৷ একটি ব্যাখ্যা সহ টিকেট নম্বর ব্যবহারকারী ফিরে যোগাযোগ করা হয়.

একবার সব সঠিক নথি আমাদের দখল তারপর অ্যাকাউন্ট অনুমোদন পায়.